
公告日期:2020-04-28
证券代码:838706 证券简称:合纵连横 主办券商:中泰证券
南京合纵连横供应链管理股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:南京市江宁区陶吴镇凌霄路 9 号公司二楼会议
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长周峻
6.会议列席人员:公司全体监事以及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2019 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2019 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
《2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
《2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:
《2019 年年度报告及年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
为支持公司长期发展规划,公司决定 2019 年度不予分配利润。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020年审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟聘用天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,聘期壹年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定,公
司拟修订《公司章程》的部分条款,具体修订内容参见 2020 年 4 月 28 日刊
登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟修订<公司章程>的公 告》(公告编号:2020-009)。经 2019 年年度股东大会审议通过后启用,同时 原《公司章程》废止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。……
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