
公告日期:2020-04-28
证券代码:838706 证券简称:合纵连横 主办券商:中泰证券
南京合纵连横供应链管理股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定,会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 25 日 9:30。
预计会期 0.5 天
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838706 合纵连横 2020 年 5 月 18 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的国浩律师事务所相关律师。
(七)会议地点
南京市江宁区陶吴镇凌霄路 9 号公司二楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
《2019 年度董事会工作报告》
(二)审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
《2019 年度监事会工作报告》
(三)审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
《2019 年度财务决算报告》
(四)审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》
《2020 年度财务预算报告》
(五)审议《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
《2019 年年度报告及年度报告摘要》
(六)审议《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》
为支持公司长期发展规划,公司决定 2019 年度不予分配利润。
(七)审议《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年审计机构的议案》
公司拟聘用天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审
计机构,聘期壹年。
(八)审议《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定,公
司拟修订《公司章程》的部分条款,具体修订内容参见 2020 年 4 月 28 日刊
登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2020-009)。经 2019 年年度股东大会审议通过后启用,同时原《公司章程》废止。
(九)审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定,公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款,具体修订内容参见 2020 年 4 月28 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《股东大会议事规则》(公告编号:2020-010)。
(十)审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定,公
司拟修订《董事会议事规则》的部分条款,具体修订内容参见 2020 年 4 月 28
日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事会议事规则》(公告编号:2020-008)。
(十一)审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定,公
司拟修订《监事会议事规则》的部分条款,具体修订内容参见 2020 年 4 月 28
日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《监事会议事规则》(公告编号:2020-006)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为八;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
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