公告日期：2020-04-28

证券代码：838706 证券简称：合纵连横 主办券商：中泰证券
南京合纵连横供应链管理股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 25 日 9:30。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838706 合纵连横 2020 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩律师事务所相关律师。
（七）会议地点

南京市江宁区陶吴镇凌霄路 9 号公司二楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

《2019 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

《2019 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

《2019 年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

《2020 年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2019 年年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》

为支持公司长期发展规划，公司决定 2019 年度不予分配利润。

（七）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》

公司拟聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审
计机构，聘期壹年。
（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公
司拟修订《公司章程》的部分条款，具体修订内容参见 2020 年 4 月 28 日刊
登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-009）。经 2019 年年度股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。
（九）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款，具体修订内容参见 2020 年 4 月28 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-010）。
（十）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公
司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，具体修订内容参见 2020 年 4 月 28
日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事会议事规则》（公告编号：2020-008）。
（十一）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公
司拟修订《监事会议事规则》的部分条款，具体修订内容参见 2020 年 4 月 28
日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《监事会议事规则》（公告编号：2020-006）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

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