公告日期：2020-10-09

公告编号：2020-033

证券代码：838706 证券简称：合纵连横 主办券商：中泰证
券

南京合纵连横供应链管理股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 30 日

2.会议召开地点：南京市江宁区凌霄路 9 号公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周峻
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数11,796,233 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2020-033

3.公司董事会秘书未出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

1、鉴于公司业务发展需要，拟对公司注册地址进行变更，变更情况如下：
注册地址变更前：南京市雨花台区小行路 16 号 4 号楼 102 室

注册地址变更后：南京市江宁区空港经济开发区苍穹路 6 号

2、根据注册地址的变更情况，修改《公司章程》相应条款。

以上注册地址及《公司章程》的变更情况具体以工商行政管理部门备案为准。2.议案表决结果：

同意股数 11,796,233 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况
三、备查文件目录
《南京合纵连横供应链管理股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》
南京合纵连横供应链管理股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 9 日

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