公告日期：2020-10-09

南京合纵连横供应链管理股份有限公司

南京合纵连横供应链管理股份有限公司

章程

贰零贰零年玖月

南京合纵连横供应链管理股份有限公司

目 录

第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减或回购...... 4

第三节 股份转让...... 5

第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8

第三节 股东大会的召集...... 11

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 12

第五节 股东大会的召开...... 14

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 16

第五章 董事会...... 20

第一节 董事 ...... 20

第二节 董事会...... 23

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 28
第七章 监事会...... 30

第一节 监事 ...... 30

第二节 监事会...... 30

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 32

第一节 财务会计制度...... 32

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 33

第九章 信息披露及投资者关系管理...... 34

第一节 信息披露...... 34

第二节 投资者关系管理...... 34

第十章 通知与公告 ...... 36
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 37

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 37

第二节 解散和清算...... 38

第十二章 修改章程 ...... 39
第十三章 附则...... 40

南京合纵连横供应链管理股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护南京合纵连横供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由南京合纵连横供应链管理有限公司依法整体变更为股份有限公司，设立方式为发起设立，在南京市工商行政管理局注册登记。

第三条 公司注册名称

中文名称：南京合纵连横供应链管理股份有限公司

公司住所：南京市江宁区空港经济开发区苍穹路 6 号

第四条 公司注册资本为人民币 1179.6233 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过诉讼方式解决。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其
其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监等。
第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：以人为本、诚信至上、开拓创新、不断进取，成为具备品牌优势的物流企业，为股东、客户、员工和社会持续创造价值。

第十一条 经依法登记，公司的经营范围是：供应链管理服务；道路运输；货物运输代理服务；票务代理；仓储（危险货物除外）；联运代理服务；航空运输代理；社会经济咨询；经济信息咨询；提供劳……
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