公告日期：2020-10-27

公告编号：2020-036

证券代码：838706 证券简称：合纵连横 主办券商：中泰证券
南京合纵连横供应链管理股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合 法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 11 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2020-036

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838706 合纵连横 2020 年 11 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

南京市江宁区禄口街道凌霄路 9 号公司二楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

1、鉴于公司业务发展需要，拟对公司经营范围进行变更，变更情况如下：
经营范围变更前：供应链管理服务；道路运输；货物运输代理服务；票务 代理；仓储（危险货物除外）；联运代理服务；航空运输代理；社会经济咨询； 经济信息咨询；提供劳务服务；通讯设备、电子产品、计算机及配件、办公用 品、文化用品、体育用品、五金交电、日用百货、劳保用品、水产品、冷冻产 品、初级农产品、食品销售及网上销售；平面设计；计算机软硬件技术开发、 技术服务、技术咨询；制冷空调设备及配件的制造、加工、销售、制冷工程设 计、安装、维护、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经营范围变更后：供应链管理服务；道路货物运输；货物运输代理服务； 票务代理；仓储（危险货物除外）；联运代理服务；航空运输代理；社会经济咨 询；经济信息咨询；提供劳务服务；通讯设备、电子产品、计算机及配件、办 公用品、文化用品、体育用品、五金交电、日用百货、劳保用品、水产品、冷 冻产品、初级农产品、食品销售及网上销售；平面设计；计算机软硬件技术开 发、技术服务、技术咨询；制冷空调设备及配件的制造、加工、销售、制冷工 程设计、安装、维护、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公告编号：2020-036

2、根据经营范围的变更情况，修改《公司章程》相应条款。以上公司经营 范围及《公司章程》的变更情况具体以工商行政管理部门备案为准。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出 示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证； 由法定代表人代表法人股东出席本次……
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