公告日期：2020-11-11

公告编号：2020-037

证券代码：838706 证券简称：合纵连横 主办券商：中泰证券
南京合纵连横供应链管理股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：南京市江宁区凌霄路 9 号公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周峻
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数11,796,233 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书未出席会议；

公告编号：2020-037

公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

1、鉴于公司业务发展需要，拟对公司经营范围进行变更，变更情况如下：
经营范围变更前：供应链管理服务；道路运输；货物运输代理服务；票务代 理；仓储（危险货物除外）；联运代理服务；航空运输代理；社会经济咨询；经 济信息咨询；提供劳务服务；通讯设备、电子产品、计算机及配件、办公用品、 文化用品、体育用品、五金交电、日用百货、劳保用品、水产品、冷冻产品、 初级农产品、食品销售及网上销售；平面设计；计算机软硬件技术开发、技术 服务、技术咨询；制冷空调设备及配件的制造、加工、销售、制冷工程设计、 安装、维护、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经营范围变更后：供应链管理服务；道路货物运输；货物运输代理服务； 票务代理；仓储（危险货物除外）；联运代理服务；航空运输代理；社会经济咨 询；经济信息咨询；提供劳务服务；通讯设备、电子产品、计算机及配件、办 公用品、文化用品、体育用品、五金交电、日用百货、劳保用品、水产品、冷 冻产品、初级农产品、食品销售及网上销售；平面设计；计算机软硬件技术开 发、技术服务、技术咨询；制冷空调设备及配件的制造、加工、销售、制冷工 程设计、安装、维护、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、根据经营范围的变更情况，修改《公司章程》相应条款。以上公司经营 范围及《公司章程》的变更情况具体以工商行政管理部门备案为准。
2.议案表决结果：

同意股数 11,796,233 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2020-037

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况
三、备查文件目录
《南京合纵连横供应链管理股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》
南京合纵连横供应链管理股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 11 日

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