公告日期：2021-05-13

大连馨艺园林生态科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：辽宁省大连市甘井子区革镇堡鞍子山金家沟公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄玉敏（徐新委托的代理人）
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2020 年年度股东大会。召开会议的决定是由公司董事会于 2021
年 4 月 20 日召开的第一届董事会第二十四次会议上决议作出的。会议由公司董事会负责召集。

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数21200000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司财务总监、总经理列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽职责。结合 2020 年的主要工作情况，董事会拟定《2020 年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：

同意股数 21,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会拟定《2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 21,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
2020 年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告
2.议案表决结果：

同意股数 21,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2020 年年度报告及年报摘要>的议案》
1.议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上发布了《2020 年年度报告》（公告编号 2021-005）及《2020年年度报告摘要》（公告编号 2021-006），具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 21,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：
公司决定 2020 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 21,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2021 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容：
根据公司 2020 年年度经营及财务状况，以及对公司 2020 年年度经营及财务状况进行的梳理后……
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