公告日期：2021-08-10

公告编号：2021-011

证券代码：838707 证券简称：馨艺园林主办券商：华鑫证券

大连馨艺园林生态科技股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：徐新
6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《变更经营范围》议案
1.议案内容：
原营业范围：
园林生态技术研发；园林绿化工程、市政工程、文物保护工程、地质灾害治理工程、环境保护工程、园林古建筑工程施工（凭资质证经营）；生物制品技术研发、

公告编号：2021-011

技术转让、技术推广、技术服务、销售；农副产品加工、销售；园林工程设计；园林技术开发、转让、咨询；有害生物防治服务；旅游项目开发；公园及景区管理；苗木、花卉、盆景、草坪培育、生产、养护、销售。
新营业范围：
许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，地质灾害治理工程施工，文物保护工程施工，建筑智能化工程施工，各类工程建设活动，电气安装服务，民用核安全设备安装，燃气燃烧器具安装、维修，施工专业作业，建筑劳务分包，消防设施工程施工，建筑物拆除作业（爆破作业除外），住宅室内装饰装修，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：园林绿化工程施工，城市公园管理，体育场地设施工程施工，普通机械设备安装服务，土石方工程施工，金属门窗工程施工，污水处理及其再生利用，渔港渔船泊位建设，劳务服务（不含劳务派遣），建筑材料销售，建筑工程机械与设备租赁，林业产品销售，对外承包工程，电气设备修理，市政设施管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《修订公司章程》议案
1.议案内容：
原公司章程内容：
第十二条经依法登记，公司的经营范围为：园林生态技术研发；园林绿化工程、地质灾害治理工程、环境保护工程、园林古建筑工程施工（凭资质证经营），园林技术开发、转让、咨询；有害生物防治服务；旅游项目开发；公园及景区管理；苗木、花卉、盆景、草坪培育、生产、养护、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
馨艺园林修订后的章程内容：
第十二条经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，地质灾害治理工程施工，文物保护工程施工，建筑智能化工程施工，各类工程建设活动，电气安装服务，民用核安全设备安装，燃气燃烧器具安装、维修，施工专业作业，建筑劳务分包，消防设施工程施工，建筑物拆除作业（爆破作业除外），住宅室内装饰装修，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：园林绿化工程施工，城市公园管理，体育场地设施工程施工，普通机

公告编号：2021-011

械设备安装服务，土石方工程施工，金属门窗工程施工，污水处理及其再生利用，渔港渔船泊位建设，劳务服务（不含劳务派遣），建筑材料销售，建筑工程机械与设备租赁，林业产品销售，对外承包工程，电气设备修理，市政设施管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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