公告日期：2021-08-10

公告编号：2021-012

证券代码：838707 证券简称：馨艺园林主办券商：华鑫证券

大连馨艺园林生态科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会由公司董事会召集,会议召开的议案经第一届董事会第二十五次会议决议通过,履行了必要的审批程序。会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。因此,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 25 日 10:00。

公告编号：2021-012

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838707 馨艺园林 2021 年 8 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
辽宁省大连市甘井子区革镇堡鞍子山金家沟公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《变更经营范围》议案
公司因业务发展需要，拟变更经营范围。
（二）审议《拟修订公司章程的议案》
公司因拟变更经营范围，故相应修改公司章程中关于经营范围的描述。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1、2；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2021-012

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。
股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2021 年 8 月 25 日,9:00-10:00。

（三）登记地点：辽宁省大连市甘井子区革镇堡鞍子山金家沟公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：

联系地址：辽宁省大连市甘井子区革镇堡鞍子山金家沟

联系电话：0411-86536999

传真：0411-86536999

邮政编码：116000

联系人：徐学锋
（二）会议费用：本次会议交通费、住宿费自理。
五、备查文件目录
（一）大连馨艺园林生态科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议。
大连馨艺园林生态科技股份有限公司
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