公告日期：2022-03-29

公告编号：2022-008

证券代码：838707 证券简称：馨艺园林 主办券商：华鑫证券

大连馨艺园林生态科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：徐新

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举徐新为公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会选举徐新先生继续担任董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。徐新先生未被列入失信被执行

公告编号：2022-008

人名单、不属于联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任徐新为公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任徐新先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。徐新先生未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任郑强为公司副总经理》

1.议案内容：

聘任郑强为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。徐新先生未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-008

（四）审议通过《关于聘任于媛为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任于媛女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。于媛女士未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任黄玉敏为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

聘任黄玉敏先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。黄玉敏先生未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《大连馨艺园林生态科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

大连馨艺园林生态科技股份有限公司

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。