公告日期：2022-04-20

证券代码：838707 证券简称：馨艺园林 主办券商：华鑫证券
大连馨艺园林生态科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集,会议召开的议案经第二届董事会第二次会议决议通过,履行了必要的审批程序。会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。因此,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838707 馨艺园林 2022 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的辽宁海大律师事务所律师事务所两名律师
（七）会议地点

辽宁省大连市甘井子区革镇堡鞍子山金家沟公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽职责。结合 2021 年主要工作情况，董事会拟定《2021 度董事会工作报告》。（二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会拟定《2021 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

2021 年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告
（四）审议《关于<2021 年度报告及年报摘要>的议案》

公司已于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《2021 年年度报告》（公告编号 2021-014）《2021年度报告摘要》（公告编号 2021-015）具体内容参见上述公告
（五）审议《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》

公司决定 2021 年度不进行利润分配。
（六）审议《关于<2022 年度财务预算方案>的议案》

根据公司 2021 年度经营及财务状况，以及对公司 2021 年度经营及财务状况
进行的梳理后对 2022 度的财务状况进行的合理预计，公司编制了《2022 度财务预算方案》。
（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》

公司继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构。
（八）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

拟修订《公司章程》。
（九）审议《关于<预计 2022 年日常性关联交易>的议案》

预计 2022 年日常性关联交易。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以……
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