公告日期：2022-07-19

证券代码：838707 证券简称：馨艺园林 主办券商：华鑫证券
大连馨艺园林生态科技股份有限公司对外投资设立控股子

公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司业务发展及经营需要，为提升公司产品的核心竞争力，公司拟在大连瓦房店市投资设立子公司，注册资本人民币 1000 万元，主要从事文物保护工程设计，文物保护工程施工，地质灾害治理工程设计，地质灾害治理工程施工，食品生产，粮食加工食品生产。一般项目：园林绿化工程施工，城乡市容管理，城市绿化管理，地质灾害治理服务，自然生态系统保护管理，环保咨询服务，环境应急治理服务，生物化工产品技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，农副产品销售，专业设计服务，农业科学研究和试验发展，林业有害生物防治服务，农作物病虫害防治服务，旅游开发项目策划咨询，园区管理服务，游览景区管理，植物园管理服务，花卉种植，草种植，树木种植经营，园艺产品种植，农业园艺服务，园艺产品销售，农业专业及辅助性活动等。具体公司名称、注册地址、法定代表人姓名、经营范围等工商登记信息以当地工商行政管理部门核准登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司
或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，故公司本次对外投资设立控股子公司事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2022 年 7 月 18 日，公司召开了第二届董事会第三次会议，审议通过《关于
对外投资设立子公司的议案》。会议表决结果如下：同意票数 5 票，反对票数 0票，弃权票 0 票。根据《公司章程》及相关议事规则规定，本次投资无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

拟成立公司名称、注册地址、经营范围等信息须报当地市场监督管理部门注册登记。以上信息以当地市场监督管理部门最终核定为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
（二）投资标的基本情况
名称：大连太平湾合作创新区馨艺生态科技股份有限公司
注册地址：辽宁省大连市瓦房店市太平湾合作创新区云山街丁香园 10-2 号-77经营范围：园林绿化工程施工，城乡市容管理，城市绿化管理，地质灾害治理服务，自然生态系统保护管理，环保咨询服务，环境应急治理服务，生物化工产品技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，农副产品销售，专业设计服务，农业科学研究和试验发展，林业有害生物防治服务，农作物病虫害防治服务，旅游开发项目策划咨询，园区管理服务，游览景区管理，植物园管理服务，花卉种植，草种植，树木种植经营，园艺产品种植，农业园艺服务，园艺产品销售，农业专业及辅助性活动（最终以工商行政部门核定批准内容为准）。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

大连馨艺园林生

态科技股份有限 7,000,000 货币 认缴 70%

公司
大连太平湾合作
创新区华任能商

1,500,000 货币 认缴 15%

创新科技有限公
司
江苏中和建筑科

1,500,000 货币 认缴 15%

技有限公司

三、对外投资协议的主要内容

大连馨艺园林生态科技股份有限公司（以下简称“公……
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