公告日期：2020-05-12

证券代码：838707 证券简称：馨艺园林 主办券商：华鑫证券

大连馨艺园林生态科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：辽宁省大连市甘井子区革镇堡鞍子山金家沟公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐新

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集,会议召开的议案经第一届董事会第二十二次会议决议通过,履行了必要的审批程序。会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。因此,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数

21,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体董事、监事、高级管理人员均出席会议。

二、议案审议情况

(一)审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容

公司第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽职责。结合 2019 年的主要工作情况，董事会拟定《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 21,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会拟定《2019 年度监事

会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 21,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三)审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容

2019 年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出

具了标准无保留意见的审计报告（中兴华审字【2020】470117 号）。公司据此拟定了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 21,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四)审议《关于<2019 年年度报告及年报摘要>的议案》

1.议案内容

公司已于 2020年4 月21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上发布了《2019 年年度报告》（公告编号 2020-004）及《2019年年度报告摘要》（公告编号 2020-005），具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 21,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五)审议《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容

公司决定 2019 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 21,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的……
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