公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-037

证券代码：838712 证券简称：鸿全兴业 主办券商：西南证券
重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长周其建

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请授信暨接受关联担保及资产抵押》的议案1.议案内容：

为确保公司流动资金，促进其良性经营和稳定发展，公司拟向重庆银行股份

公告编号：2022-037

有限公司荣昌支行申请人民币陆佰万元整（小写：人民币 6,000,000 元）的纾困贷，贷款期限 3 年。此次贷款将公司房产渝（2016）荣昌区不动产权第 000479504号抵押给重庆银行股份有限公司荣昌支行作为担保，关联方周其建、张科先、周泉、陈琳、重庆市鸿全电器制造有限公司分别提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

公司关联方周其建、张科先、周泉、陈琳、重庆市鸿全电器制造有限公司为上述银行贷款提供担保，系公司单方面受益的行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，该情形可以免予按照关联交易方式进行审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字的《重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25 日

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