公告日期：2022-09-30

公告编号：2022-043

证券代码：838712 证券简称：鸿全兴业 主办券商：西南证券
重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 28 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 17 日以书方式发出

5.会议主持人：董事长周其建

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向重庆农村商业银行股份有限公司荣昌支行申请贷
款暨资产抵押及提供反担保》的议案
1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的需要，公司拟向重庆农村商业银行股份有限公司荣昌支行申请 1500 万元流动资金贷款，贷款期限为 1 年。此次贷款由重庆外

公告编号：2022-043

经贸融资担保有限责任公司提供最高额担保，担保总额 1500 万元；公司拟以渝（2016）荣昌区不动产权证第 000562942 号和渝（2016）荣昌区不动产权证第000165837 号及 168 台机器设备作为抵押反担保；关联方周其建、张科先提供其名下位于个人房产 2 套作为抵押反担保；关联方周其建、张科先及周泉、周鸿、陈琳、陈海英六人提供个人连带责任保证反担保；关联方重庆市远康纺织品有限公司提供企业连带责任保证反担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：/
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事周其建、陈琳回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 10 月 18 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字的《重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 30 日

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