公告日期：2022-09-30

公告编号：2022-045

证券代码：838712 证券简称：鸿全兴业 主办券商：西南证券
重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2022 年 10 月 18 日下午 15:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2022-045

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838712 鸿全兴业 2022 年 10 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟向重庆农村商业银行股份有限公司荣昌支行申请贷款暨资产抵押及提供反担保》的议案

为满足生产经营及业务发展的需要，公司拟向重庆农村商业银行股份有限公司荣昌支行申请 1500 万元流动资金贷款，贷款期限为 1 年。此次贷款由重庆外经贸融资担保有限责任公司提供最高额担保，担保总额 1500 万元；公司拟以渝（2016）荣昌区不动产权证第 000562942 号和渝（2016）荣昌区不动产权证第000165837 号及 168 台机器设备作为抵押反担保；关联方周其建、张科先提供其名下位于个人房产 2 套作为抵押反担保；关联方周其建、张科先及周泉、周鸿、陈琳、陈海英六人提供个人连带责任保证反担保；关联方重庆市远康纺织品有限公司提供企业连带责任保证反担保。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

公告编号：2022-045

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，营业执照复印件加盖法人单位印章及股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件及股东账户卡；（5）股东可以信函、传真（发送后需来电进行收悉确认）及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 10 月 18 日下午 14:00-15:00

（三）登记地点：重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司行政部办公室
四、其他
（一）会议联系方式：周义美 023-46511358
（二）会议费用：出席会议的股东的住宿、交通费用由股东自理。
五、备查文件目录

《重庆……
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