公告日期：2022-10-20

公告编号：2022-046

证券代码：838712 证券简称：鸿全兴业 主办券商：西南证券
重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周其建
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
41,067,300 股，占公司有表决权股份总数的 93.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王孝琴因其他工作安排缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理列席会议。

公告编号：2022-046

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向重庆农村商业银行股份有限公司荣昌支行申请贷
款暨资产抵押及提供反担保》的议案
1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的需要，公司拟向重庆农村商业银行股份有限公司荣昌支行申请 1500 万元流动资金贷款，贷款期限为 1 年。此次贷款由重庆外经贸融资担保有限责任公司提供最高额担保，担保总额 1500 万元；公司拟以渝（2016）荣昌区不动产权证第 000562942 号和渝（2016）荣昌区不动产权证第000165837 号及 168 台机器设备作为抵押反担保；关联方周其建、张科先提供其名下位于个人房产 2 套作为抵押反担保；关联方周其建、张科先及周泉、周鸿、陈琳、陈海英六人提供个人连带责任保证反担保；关联方重庆市远康纺织品有限公司提供企业连带责任保证反担保。
2.议案表决结果：

同意股数 8,368,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东周其建、张科先、重庆市远康纺织品有限公司回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字的《重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司 2022 年第二次临
时股东大会会议决议》。

重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。