公告日期：2022-12-28

证券代码：838712 证券简称：鸿全兴业 主办券商：西南证券
重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

关于公司向银行申请授信暨接受关联担保及资产抵押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

1、公司为满足生产经营及业务发展的需要，拟向重庆三峡银行股份有限公司荣昌支行申请授信 500 万元，额度类别为流动资金贷款，授信期限为 3 年。此次授信由重庆市鸿全电器制造有限公司、重庆鸿全兴业进出口贸易有限公司及关联方周其建、张科先、周泉、周鸿四人提供连带责任保证担保。本次关联担保关联方重庆市鸿全电器制造有限公司、重庆鸿全兴业进出口贸易有限公司、周其建、张科先、周泉、周鸿不向公司收取任何担保费用。

2、为确保公司流动资金，促进其良性经营和稳定发展，公司拟于 2023 年向
重庆农村商业银行荣昌支行申请人民币 3,540 万元的授信业务，授信期限 3 年，项下信贷业务品种为流动资金贷款，其中担保公司担保贷款 1940 万元、保证贷款 1600 万元。此次授信由公司实际控制人周其建及张科先、重庆市鸿全电器制造有限公司、重庆鸿全兴业进出口贸易有限公司、周鸿、陈海英、周泉、陈琳提供连带责任保证担保，并将公司 1700 万元应收账款、公司实际控制人周其建及
张科先持有的本企业股票 2700 万股质押、关联方陈琳房产“211 房地证 2013 字
第 79412 号”抵押给重庆农村商业银行荣昌支行作为担保。本次关联担保关联方重庆市鸿全电器制造有限公司、重庆鸿全兴业进出口贸易有限公司、周其建、张科先、周泉、周鸿、陈海英、陈琳不向公司收取任何担保费用。

（二）表决和审议情况

1、2022 年 12 月 27 日召开了公司第三届董事会第十二次会议，审议通过《关
于公司拟向重庆三峡银行股份有限公司荣昌支行申请 500 万元授信暨接受关联
担保的议案》。议案表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。回避表决情况：
本次议案涉及的关联交易系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议，故关联方无需回避表决。根据公司章程规定，该议案无需提交股东大会审议。

2、2022 年 12 月 27 日召开了公司第三届董事会第十二次会议，审议通过《关
于公司拟向重庆农村商业银行荣昌支行申请授信 3540 万元暨提供质押、接受担
保、资产抵押的议案》。议案表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。回避
表决情况：本次议案涉及的关联交易系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议，故关联方无需回避表决。根据公司章程规定，该议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：重庆市鸿全电器制造有限公司

住所：重庆市荣昌区盘龙镇三合村 5 社 214 号

注册地址：重庆市荣昌区昌州街道灵方大道 19 号创新发展中心 8 楼 21 号
注册资本：1000 万元

主营业务：生产、加工、销售：电器产品、五金制品、不锈钢制品、电子产
品；货物或技术进出口。

控股股东：重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

实际控制人：重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

关联关系：系重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：重庆鸿全兴业进出口贸易有限公司

住所：重庆市荣昌区盘龙镇盘龙路 259 号

注册地址：重庆市荣昌区昌州街道灵方大道 19 号创新发展中心 8 楼 20 号
注册资本：1000 万元

主营业务：销售：五金制品、不锈钢制品、电子产品、家用电器、电器元配件、食品、数码产品；零售：食盐；货物进出口业务。

控股股东：重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

实际控制人：重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

关联关系：系重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名……
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