公告日期：2022-12-28

公告编号：2022-051

证券代码：838712 证券简称：鸿全兴业 主办券商：西南证券
重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 16 日上午 10:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2022-051

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838712 鸿全兴业 2023 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟向重庆农村商业银行荣昌支行申请授信 3540 万元暨提供质押、接受担保、资产抵押的议案》

为确保公司流动资金，促进其良性经营和稳定发展，公司拟于 2023 年向重庆农村商业银行荣昌支行申请人民币 3,540 万元的授信业务，授信期限 3 年，项下信贷业务品种为流动资金贷款，其中担保公司担保贷款 1940 万元、保证贷款1600 万元。此次授信由公司实际控制人周其建及张科先、重庆市鸿全电器制造有限公司、重庆鸿全兴业进出口贸易有限公司、周鸿、陈海英、周泉、陈琳提供无偿的连带责任保证担保，并将公司 1700 万元应收账款、公司实际控制人周其建及张科先持有的本企业股票 2700 万股质押、关联方陈琳房产“211 房地证 2013字第 79412 号”无偿抵押给重庆农村商业银行荣昌支行作为担保。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2022-051

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，营业执照复印件加盖法人单位印章及股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件及股东账户卡；（5）股东可以信函、传真（发送后需来电进行收悉确认）及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 1 月 16 日上午 9:30-10:30

（三）登记地点：重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司行政部办公室
四、其他
（一）会议联系方式：周义美023-46511358
（二）会议费用：出席会议的股东的住宿、交通费用由股东自理。
五、备查文件目录

《重庆鸿全兴业金属制品股份有限……
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