公告日期：2022-12-28

公告编号：2022-049

证券代码：838712 证券简称：鸿全兴业 主办券商：西南证券

重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长周其建

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向重庆三峡银行股份有限公司荣昌支行申请 500 万元授信暨接受关联担保的议案》

1.议案内容：

公告编号：2022-049

公司为满足生产经营及业务发展的需要，拟向重庆三峡银行股份有限公司荣昌支行申请授信 500 万元，额度类别为流动资金贷款，授信期限为 3 年。此次授信由重庆市鸿全电器制造有限公司、重庆鸿全兴业进出口贸易有限公司及关联方周其建、张科先、周泉、周鸿四人提供无偿的连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案涉及的关联交易系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议，故关联方无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向重庆农村商业银行荣昌支行申请授信 3540 万元暨提供质押、接受担保、资产抵押的议案》

1.议案内容：

为确保公司流动资金，促进其良性经营和稳定发展，公司拟于 2023 年向重庆农村商业银行荣昌支行申请人民币 3,540 万元的授信业务，授信期限 3 年，项下信贷业务品种为流动资金贷款，其中担保公司担保贷款 1940 万元、保证贷款1600 万元。此次授信由公司实际控制人周其建及张科先、重庆市鸿全电器制造有限公司、重庆鸿全兴业进出口贸易有限公司、周鸿、陈海英、周泉、陈琳提供无偿的连带责任保证担保，并将公司 1700 万元应收账款、公司实际控制人周其建及张科先持有的本企业股票 2700 万股质押、关联方陈琳房产“211 房地证 2013字第 79412 号”无偿抵押给重庆农村商业银行荣昌支行作为担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案涉及的关联交易系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易

公告编号：2022-049

的方式进行审议，故关联方无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 1 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事……
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