
公告日期:2023-04-27
证券代码:838712 证券简称:鸿全兴业 主办券商:西南证券
重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长周其建
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
《2022 年度总经理工作报告》由总经理周其建先生对报告期内公司总体经
营情况、经营管理工作进行汇报,并做 2023 年重点工作规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2022 年度董事会工作报告》由董事长周其建先生对公司经营情况、董事
会日常工作情况及 2023 年董事会主要工作任务进行报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>》议案
1.议案内容:
根据法律、法规及《公司章程》规定、审计报告及结公司 2022 年度经营情
况,公司董事会组织编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。详
见公司于 2023 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年财务决算情况予以汇报。
公司根据实际情况,总结公司 2022 年年度财务状况,作出 2022 年年度财务决算。详见议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度财务预算情况予以汇
报。综合考虑 2023 年宏观经济的波动性,公司在总结 2022 年经营情况和分析2023 年经营形势的基础上,审慎预测 2023 年度财务预算情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况,考虑到公司未来可持续发展,公司决定 2022 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
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