公告日期：2023-04-27

证券代码：838712 证券简称：鸿全兴业 主办券商：西南证券
重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日下午 15:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838712 鸿全兴业 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的德恒律师事务所律师董浩、秦莉律师。
（七）会议地点

重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》议案

《2022 年度董事会工作报告》由董事长周其建先生对公司经营情况、董事
会日常工作情况及 2023 年董事会主要工作任务进行报告。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》议案

《2022 年度监事会工作报告》由监事会主席王隆方先生对报告期内对公司
董事会、临时股东大会、公司财务制度执行情况进行监督，根据日常监督情况总结了 2022 年度监事会工作情况及 2023 年监事会主要工作任务进行报告。
（三）审议《<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>》议案

根据法律、法规及《公司章程》规定、审计报告及结公司 2022 年度经营情
况，公司董事会组织编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，详
见公司于 2023 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年财务决算情况予以汇报。
公司根据实际情况，总结公司 2022 年年度财务状况，作出 2022 年年度财务决算。（五）审议《2023 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇
报。综合考虑 2023 年宏观经济的波动性，公司在总结 2022 年经营情况和分析2023 年经营形势的基础上，审慎预测 2023 年度财务预算情况。
（六）审议《2022 年度利润分配方案》议案

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司决定 2022 年度不进行利润分配。
（七）审议《2022 年度公司财务审计报告批准报出》议案

拟向全国中小企业股份转让系统报送经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的公司 2022 年度标准无保留意见的审计报告。
（八）审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所》议案

审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审
计机构。该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的关于《拟续聘 2023 年度会计师事务所公告》。
（九）审议《关于拟修订<公司章程>》议案

根据公司实际情况及发展需要，公司拟对《公司章程》进行修订，将第百二十三条修改为“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、购买资产、借款及对外提供借款、资产抵……
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