公告日期：2023-05-23

证券代码：838712 证券简称：鸿全兴业 主办券商：西南证券
重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周其建
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
41,967,300 股，占公司有表决权股份总数的 95.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王孝琴因工作原因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》由董事长周其建先生对公司经营情况、董事
会日常工作情况及 2023 年董事会主要工作任务进行报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,967,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》由监事会主席王隆方先生对报告期内对公司
董事会、临时股东大会、公司财务制度执行情况进行监督，根据日常监督情况总结了 2022 年度监事会工作情况及 2023 年监事会主要工作任务进行报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,967,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>》议案
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》规定、审计报告及结合公司 2022 年度经营
情况，公司董事会组织编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，
详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,967,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年财务决算情况预以汇报。
公司根据实际情况，总结公司 2022 年年度财务状况，作出 2022 年年度财务决算。2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,967,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇
报。综合考虑 2023 年宏观经济的波动性，公司在总结 2022 年经营情况和分析2023 年经营形势的基础上，审慎预测 2023 年度财务预算情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,967,3……
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