公告日期：2024-01-12

公告编号：2024-002

证券代码：838712 证券简称：鸿全兴业 主办券商：西南证券
重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

关于公司向银行申请授信暨接受关联担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

为满足生产经营及业务发展的需要，拟向重庆三峡银行股份有限公司荣昌支行申请授信 100 万元，额度类别为流动资金贷款，授信期限为 1 年。此次授信由重庆市鸿全电器制造有限公司及关联方周其建、张科先、周鸿、周泉、陈海英、陈琳六人提供无偿的连带责任保证担保。
（二）表决和审议情况

2024 年 1 月 11 日召开了公司第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关
于公司拟向重庆三峡银行股份有限公司荣昌支行申请 100 万元授信暨接受关联
担保的议案》。议案表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。回避表决情况：
本次议案涉及的关联交易系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议，故关联方无需回避表决。根据公司章程规定，该议案无需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

公告编号：2024-002

1. 法人及其他经济组织

名称：重庆市鸿全电器制造有限公司

住所：重庆市荣昌区盘龙镇三合村 5 社 214 号

注册地址：重庆市荣昌区昌州街道灵方大道 19 号创新发展中心 8 楼 21 号
注册资本：10,000,000

主营业务：生产、加工、销售：电器产品、日用杂品、五金制品、不锈钢制品、电子产品、电器元配件；货物或技术进出口。

控股股东：重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

实际控制人：周其建

关联关系：重庆市鸿全电器制造有限公事系重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：周其建

住所：重庆市荣昌区盘龙镇三合村 7 组 49 号

关联关系：周其建先生系公司控股股东、实际控制人、董事长。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：张科先

住所：重庆市荣昌区盘龙镇三合村 7 组 49 号

关联关系：张科先女士与公司实际控制人周其建为夫妻关系、系公司股东。
信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：周鸿

住所：重庆市荣昌区盘龙镇三合村 7 组 49 号

关联关系：周鸿先生系公司实际控制人周其建、股东张科先之子。

信用情况：不是失信被执行人

公告编号：2024-002

5. 自然人

姓名：周泉

住所：重庆市荣昌区盘龙镇三合村 7 组 49 号

关联关系：周泉先生系公司实际控制人周其建、股东张科先之子。

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：陈海英

住所：重庆市荣昌区盘龙镇三合村 7 组 49 号

关联关系：陈海英女士与公司实际控制人周其建、股东张科先为翁媳关系。
信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：陈琳

住所：重庆市荣昌区盘龙镇三合村 7 组 49 号

关联关系：陈琳女士与公司实际控制人周其建、股东张科先为翁媳关系。
信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

上述事项系关联方为公司提供的无偿担保，属于关联方支持公司发展的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）交易定价的公允性

上述事项系关联方为公司提供无偿担保，不存在损害公司与股东利益的情况。
四、交易协议的主要内容

本次交易为关联方无偿为公司银行贷款提供担保，故无需与公司签署交易协

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