公告日期：2022-05-17

证券代码：838714 证券简称：宇之光 主办券商：开源证
券

深圳市东方宇之光科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李皓
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、审议议案程序等均符合相关法律、行政 规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数
29,465,555 股，占公司有表决权股份总数的 99.8832%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司<2021 年度董事会工作报告>》
1.议案内容：

董事会根据 2021 年工作情况编制《2021 年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 29,465,555 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联项目，无需回避表决。
（二）审议通过《公司<2021 年度监事会工作报告>》
1.议案内容：

监事会根据 2021 年工作情况编制《2021 年监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 29,465,555 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联项目，无需回避表决。

公司紧紧围绕年初制定的发展目标，财务状况运行正常，特编制《2021 年
度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 29,465,555 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联项目，无需回避表决。
（四）审议通过《公司<2022 年度财务预算报告>》
1.议案内容：

根据公司 2021 年发展战略，编制《2021 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 29,465,555 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联项目，无需回避表决。
（五）审议通过《公司<2021 年年度报告>及其摘要》
1.议案内容：

公司《2021 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程的各项规定；公司年报及其摘要的内容和格式符合年度报告编制的规 定，所包含的信息真实反映公司本年度的经营成果和财务状况。详细情况见公
司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的
《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 29,465,555 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联项目，无需回避表决。
（六）审议通过《公司<2021 年年度审计报告>》
1.议案内容：

公司《2021 年年度审计报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程的各项规定；所包含的信息真实反映公司本年度的经营成果和财务状况。2.议案表决结果：
……
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