公告日期：2023-04-12

证券代码：838714 证券简称：宇之光 主办券商：开源证券
深圳市东方宇之光科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 5 日 09:30-16:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838714 宇之光 2023 年 4 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市盈科(深圳)律师事务所周之文、潘吟璇律师
（七）会议地点

深圳市东方宇之光科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

2022 年以来，公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，忠实履行股东会决议，现根据 2022 年工作情况编制《2022 年董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

监事会根据 2022 年工作情况编制《2022 年监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

公司紧紧围绕年初制定的发展目标，财务状况运行正常，特编制《2022 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2023 年发展战略，编制《2023 年财务预算报告》。

（五）审议《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要》

公司《2022 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；公司年报及其摘要的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映公司本年度的经营成果和财务状况。详细情况见公司于
2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2022 年年
度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
（六）审议《关于公司<2022 年年度审计报告>的议案》

公司《2022 年年度审计报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；所包含的信息真实反映公司本年度的经营成果和财务状况。
（七）审议《关于公司<2022 年年度权益分派方案>的议案》

公司 2022 年年度权益分派方案为：不予分配。
（八）审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务审计机构，聘期一年。
（九）审议《关于公司 2023 年度拟使用闲置资金进行投资理财的议案》

为提高公司资金利用率，增加公司和股东收益，在不影响公司正常经营发展的情况下，公司在 2023 年拟使用自有闲置资金购买低风险、安全性高、流动性
强的短期金融理财产品，理财总额度不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元 ），
有效期限为一年。在有效期及总额度内，资金可以滚动使用。
（十）审议《关于公司<2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司根据 2022 年募集资金使用情况，编制《2022 年年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》。

经核查，公司严格遵守《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在募集……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。