公告日期：2023-10-25

公告编号：2023-020

证券代码：838714 证券简称：宇之光 主办券商：开源证券
深圳市东方宇之光科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 10:30-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-020

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838714 宇之光 2023 年 11 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市东方宇之光科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展需要，拟变更公司注册地址并相应修订《公司章程》。

公司原注册地址为：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道浩铭财富广场 B 座 8M，变更后注册地址为：深圳市福田区深南大道与香蜜湖路交界西北阳光高尔夫大厦 2509。

公司章程第一章第四条：“公司住所深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道浩铭财富广场 B 座 8M”现修改为:“公司住所 深圳市福田区深南大道与香蜜湖路交界西北阳光高尔夫大厦 2509”。

具体以工商管理部门注册核准登记信息为准。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2023-020

1、符合上述出席对象条件的法人股东、法定代表人出席会议的，须持法定
代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记；

2、符合上述出席对象条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账
户卡等股权证明进行登记；

3、委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、法定代表人证明
书（法人股东）、本人有效身份证进行登记。

（二）登记时间：2023 年 11 月 10 日 09:30-10:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：如下

联系人：张红鸿

联系电话：0755-26403895

联系地址：深圳市宝安区福永和平航盛工业园 B1 栋
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

《深圳市东方宇之光科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

深圳市东方宇之光科技股份有限公司董事会
2023 年 10 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。