公告日期：2024-04-16

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第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：李皓

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、审议议案程序等均符合相关法律、行政规章、规范性文件和《公司章程》的规定 。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2023 年以来，公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的
职责，忠实履行股东会决议，诚实守信，勤勉尽职，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事件的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益,特编制《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联项目，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司紧紧围绕年初制定的发展目标，财务状况运行正常，特编制《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联项目，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年发展战略，编制《2024 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联项目，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

经审议，董事会认为公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；公司年报及其摘要的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映公司本年度的经营成果和财务状况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联项目，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2023 年年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

经审议，董事会认为公司《2023 年年度审计报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；所包含的信息真实反映公司本年度的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联项目，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

经审议，董事会认为公司《2023 年度总经理工作报告》真实反映了公司本年度的经营情况和财务状况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年年度权益分派方案为：不予分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联项目，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 ……
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