公告日期：2024-04-16

证券代码：838714 证券简称：宇之光 主办券商：开源证券
深圳市东方宇之光科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 09:30-16:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838714 宇之光 2024 年 4 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市盈科(深圳)律师事务所周之文、潘吟璇律师
（七）会议地点

深圳市东方宇之光科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

2023 年以来，公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，忠实履行股东会决议，现根据 2023 年工作情况编制《2023 年董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

监事会根据 2023 年工作情况编制《2023 年监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

公司紧紧围绕年初制定的发展目标，财务状况运行正常，特编制《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2024 年发展战略，编制《2024 年财务预算报告》。

（五）审议《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要》

公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；公司年报及其摘要的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映公司本年度的经营成果和财务状况。详细情况见公司于
2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2023 年年
度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
（六）审议《关于公司<2023 年年度审计报告>的议案》

公司《2023 年年度审计报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；所包含的信息真实反映公司本年度的经营成果和财务状况。
（七）审议《关于公司<2023 年年度权益分派方案>的议案》

公司 2023 年年度权益分派方案为：不予分配。
（八）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务审计机构，聘期一年。
（九）审议《关于公司 2024 年度拟使用闲置资金进行投资理财的议案》

为提高公司资金利用率，增加公司和股东收益，在不影响公司正常经营发展的情况下，公司在 2024 年拟使用自有闲置资金购买低风险、安全性高、流动性
强的短期金融理财产品，理财总额度不超过人民币 6000 万元（含 6000 万元 ），
有效期限为一年。在有效期及总额度内，资金可以滚动使用。
（十）审议《关于公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请贷款授信的议案》

为保障公司经营及支持业务发展需要，公司拟于 2024 年向国有银行、商业
银行以及其他金融机构等申请累计不超过 3000 万人民币的信用贷款授信额度，授信期限为 1 年，在授信期限内，公司根据实际资金需求情况向银行或者金融机构进行借贷时，由公司控股股东李皓、共同实际控制人王玉梅承担连带责任担保，担保总额不超过 3000 万人民币。

上述贷款授信事项自公司股……
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