公告日期：2021-04-26

证券代码：838721 证券简称：凯嘉科技 主办券商：国融证券
江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日以书面方式
发出
5.会议主持人：陈春连先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

2020 年公司实现营业收入 91,075,765.63 元，利润总额
2,251,263.02 元，净利润减少 6.98 万元，报告期内亏损。详见《关 于 2020 年度董事会工作报告》议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

2020 年公司实现营业收入 91,075,765.63 元，利润总额
2,251,263.02 元，净利润减少 6.98 万元，报告期内亏损。详见《关 于 2020 年度总经理工作报告》议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）的 2020 年年度报告及其摘要(公 告编号：2021-001、2020-002)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司编制了《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构》议案
1.议案内容：

内容详见 2021-009 号公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

内容详见 2021 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2021 年 度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

2 位董事为关联方，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计 2021 年关联方向公司无偿提供财务资助》议案
1.议案内容：

为了满足企业生产经营和业务发展的需要，关联方盐城市大丰 区橡塑制品有限公司（以下简称“母公司”）拟向江苏凯嘉橡胶科技 股份有限公司（以下简称“公司”）无偿提供不超过 1000 万的财务 资助，公司将在 2021 年根据……
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