公告日期：2022-03-10

公告编号：2022-006

证券代码：838721 证券简称：凯嘉科技 主办券商：国融证券
江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 9 日

2.会议召开地点：盐城市大丰区和平饭店四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈春连先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数64,672,530 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司全体高级管理人员。

公告编号：2022-006

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，提名沈王平、沈杰、陈春连、沙晓卫、刘青为公司第三届董事会董事，组成公司第三届董事会，任期自股东大会决议通过之日起三年。
2.议案表决结果：

同意股数 64,672,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，提名施海萍、陈登余为公司第三届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第三届监事会，任期自股东大会决议通过之日起三年。
2.议案表决结果：

同意股数 64,672,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈春连 董事 任职 2022 年 3 月 9 日 2022 年第一次临 审议通过

公告编号：2022-006

时股东大会

沈王平 董事 任职 2022 年 3 月 9 日 2022 年第一次临 审议通过
时股东大会

沈杰 董事 任职 2022 年 3 月 9 日 2022 年第一次临 审议通过
时股东大会

沙晓卫 董事 任职 2022 年 3 月 9 日 2022 年第一次临 审议通过
时股东大会

刘青 董事 任职 2022 年 3 月 9 日 2022 年第一次临 审议通过
时股东大会

施海萍 监事 任职 2022 年 3 月 9 日 2022 ……
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