公告日期：2022-06-27

证券代码：838721 证券简称：凯嘉科技 主办券商：国融证券

江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 24 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （视频）

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈春连先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数

59,472,530 股，占公司有表决权股份总数的 91.9594%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

详见关于《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数 59,472,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

详见《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数 59,472,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（三）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）的 2021 年年度报告及其摘要(公告编号：2022-010、2022-011)。

2.议案表决结果：

同意股数 59,472,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司编制了《2021 年度财务决

算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 59,472,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司编制了《2022 年度财务预

算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 59,472,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（六）审议通过《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

内容详见《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数 59,472,5……
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