公告日期：2024-05-20

证券代码：838721 证券简称：凯嘉科技 主办券商：国融证券
江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈春连先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 59,472,530 股，占公司有表决权股份总数的 91.9594%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

详见关于《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,072,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.51%；反对股数 7,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.12%；弃权股数 2,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.37%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

详见《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。
2.议案表决结果：

总数的 82.51%；反对股数 7,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.12%；弃权股数 2,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.37%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详细内容见公司 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的 2023 年年度报告及其摘要(公告编号：2024-002、2024-003)
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,072,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.51%；反对股数 7,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.12%；弃权股数 2,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.37%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,072,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.51%；反对股数 7,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.12%；弃权股数 2,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.37%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司编制了《2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,072,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.51%；反对股数 7,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.12%；弃权股数 2,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.37%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（六）审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

内容详见《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,072,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.51%；反对股数 7,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.12%；弃权股数 2,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的……
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