公告日期：2024-12-23

公告编号：2024-023

证券代码：838721 证券简称：凯嘉科技 主办券商：国融证券
江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》等有关法律、法规的规定，江苏凯嘉橡胶科技股份有限
公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2024 年 12 月 20
日在公司三楼会议室召开。

任命胡友为先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

刘青先生因个人原因辞去公司董事，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，现提名补选胡友为先生为公司董事。
（三）新任董监高人员履历

公告编号：2024-023

胡友为，男，1973 年 3 月 6日出生，中国国籍，无境外永久居留权，
1990 年 1 月至 1995 年 5 月大丰市磷肥厂任电工；1995 年 5 月-至今在江苏
凯嘉橡胶科技股份有限公司先后任职电工、电工班长、设备部副经理、设备部经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。
江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 23 日

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