公告日期:2025-01-08
公告编号:2025-001
证券代码:838721 证券简称:凯嘉科技 主办券商:国融证券
江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 1 月 7 日
2.会议召开地点:公司四楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈春连
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数
62,072,530 股,占公司有表决权股份总数的 95.98%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 4 人,列席 4 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.高级管理人员列席会议。
公告编号:2025-001
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补选董事的议案》
1.议案内容:
刘青先生因个人原因辞去公司董事,根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,现提名补选胡友为先生为公司董事。胡友为未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
普通股同意股数62,072,530股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无。
(二)审议通过《关于关联租赁的议案》
1.议案内容:
为保证公司正常生产经营,公司及子公司需承租盐城市大丰区橡塑制品有限
公司机器设备及厂房,预计全年合同金额 440,000.00 元,合同期限从 2025 年 1
月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。
2.议案表决结果:
普通股同意股数11,440,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,根据《公司章程》的规定,盐城市大丰区橡塑制品有限公司、杨波、杨涛、沈杰作为关联方股东回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
胡友为 董事 任职 2025 年 1 月 7 日 2025 年第一次临 审议通过
公告编号:2025-001
时股东大会
四、备查文件目录
《江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》
江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 8 日
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