公告日期：2023-10-10

公告编号：2023-048

证券代码：838726 证券简称：敦善文化 主办券商：方正承销保荐
北京敦善文化艺术股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 7 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区西大望路 27 号爱工场文化科技融合产业园 W1 号楼 405 北京敦善文化艺术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长于添
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人资格、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京敦善文化艺术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 名，持有表决权的股份总数39,373,194 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2023-048

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向关联方采购商品的议案》
1.议案内容：

基于业务及经营活动需要，公司拟向关联方北京中音中音科技有限公司采购商品，本次采购金额不超过 10,000,000 元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,553,194 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本公司控股股东、实际控制人、董事长于添的哥哥于波系北京中音中音科技有限公司的控股股东、法定代表人、执行董事兼总经理；北京敦善投资管理中心（有限合伙）、北京敦善企业管理中心（有限合伙）、北京敦善文化传媒中心（有限合伙）的执行事务合伙人为本公司控股股东、实际控制人、董事长，构成一致行动人，故关联股东于添及上述三家合伙企业需回避表决，回避表决股份数为28,820,000 股。
（二）审议通过《关于公司拟向建设银行申请抵押贷款的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司北京东四支行（以下简称“建设银行东四支行”）申请总额不超过人民币 1000 万元的贷款。公司股东于添以其名下房产为上述贷款提供无偿抵押担保。具体信贷品种、金额、币种、期限、用途等以公司与建设银行东四支行签订的合同为准。

本议案已经 2023 年 8 月 28 日公司召开的第三届董事会第六次会议审议通
过，并于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2023-048

（www.neeq.com.cn）上披露《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-041）和《关于拟向建设银行申请抵押贷款的公告》（公告编号：2023-044）。根据公司章程规定该议案无需提交股东大会审议，但现因建设银行东四支行要求申请贷款时必须提供股东大会审议文件，故重新履行董事会和股东大会审议程序。原已经披露的《关于拟向建设银行申请抵押贷款的公告》涉及的贷款和担保信息等内容无其他变化，本次审议后不再重复披露单独的《关于拟向建设银行申请抵押贷款的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,373,194 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，为公……
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