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发表于 2024-04-22 18:09:09 股吧网页版
敦善文化:第三届董事会第九次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-22


公告编号:2024-010

证券代码:838726 证券简称:敦善文化 主办券商:方正承销保荐
北京敦善文化艺术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1. 会议召开时间:2024 年 4 月 19 日

2. 会议召开地点:北京市朝阳区西大望路 27 号爱工场文化科技融合产业园 W1
号楼 405 北京敦善文化艺术股份有限公司(以下简称“公司”)会议室
3. 会议召开方式:现场+腾讯会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 7 日以书面方式发出

5. 会议主持人:董事长于添
6. 会议列席人员:全体董事
7. 召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。

董事张恒智因个人原因以通讯方式参与表决。

董事杨小燕因个人原因以通讯方式参与表决。

董事谢晨光因个人原因以通讯方式参与表决。

公告编号:2024-010

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:

公司总经理于添先生对 2023 年度公司运营情况做具体报告,并对公司 2024
年度的工作做规划。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

《2023 年度董事会工作报告》对董事会 2023 年度取得的主要工作成就、存
在的主要问题进行了全面的回顾、总结,公司发展态势良好,对经营业绩进行总结。公司根据总体发展战略要求,提出了 2024 年公司发展的主导思想和主要工作任务。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

《2023 年度财务决算报告》对公司 2023 年度的经营成果和财务状况进行了
总体分析,并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

公告编号:2024-010

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

公司根据2023年度公司经营计划的实际完成情况以及2024年业务开展所面临的市场形势编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容:

公司聘请北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度整体财务情况进行审计,北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)对 2023 年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2023 年年度利润分配的议案》
1.议案内容:

为保障……
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