公告日期：2024-11-20

公告编号：2024-030

证券代码：838726 证券简称：敦善文化 主办券商：方正承销保荐
北京敦善文化艺术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区西大望路 27 号爱工场文化科技融合产业园 W1号楼 405 北京敦善文化艺术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长于添
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人资格、议案审议 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京敦善文化艺术股份有限公 司股东大会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 名，持有表决权的股份总数38,579,380 股，占公司有表决权股份总数的 97.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2024-030

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向北京银行申请信用贷款的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司平谷支行（以下简称“北 京银行平谷支行”）申请总额不超过人民币 1000 万元的信用贷款。具体金额、 期限、用途等以公司与北京银行平谷支行签订的合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,579,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟向建设银行申请抵押贷款的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司北京东四支行（以 下简称“建设银行东四支行”）申请总额不超过人民币 1000 万元的贷款。公司 股东于添以其名下房产为上述贷款提供无偿抵押担保。具体金额、期限、用途、 担保方式等以公司与建设银行东四支行签订的合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,579,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，为公司接受关联方于添提供的无偿担保。《全国中

公告编号：2024-030

小企业股份转让系统挂牌治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益 的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按 照关联交易的方式进行审议。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露 规则》第四十三条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转 让系统公司治理相关规则免予关联交易审议的，可以免予按照关联交易披露。 故该议案无需按照关联交易审议，关联股东无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京敦善文化艺术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决
议》

北京敦善文化艺术股份有限公司
董事会
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