公告日期：2021-06-30

证券代码：838727 证券简称：西倍健 主办券商：方正承销保荐

深圳市西倍健生物工程股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：深圳市西倍健生物工程股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：王庆

6.会议列席人员：吴金容、陈松发、林宇帆

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

深圳市西倍健生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度董事会

工作报告的主要内容包括 2020 年度董事会工作情况和 2021 年度董事会工作思路。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度总经理工作报告的主要内容包括 2020 年度指标完成情况、

2020 年度工作回顾和 2021 年度主要工作措施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度财务报告》议案

1.议案内容：

公司根据《公司法》《企业会计准则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司管理层对 2020 年的财务状况、经营成果及现金流量情况编制了 2020 年财务报表及附注，现提交董事会审议批准并报出。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度财务决算报告的主要内容包括财务状况分析、经营成果及现

金流量情况分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司董事会在总结 2020 年经营情况和分析 2020 年经营形势的基础上，结合

公司 2020 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2021 年度财务预算计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定编制

了 2020 年年度报告及摘要，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小

企业股份转让系统信息披露平台披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-022）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2020 年年度权益分派方案》议案

1.议案内容：

基于公司发展需……
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