公告日期：2021-07-21

证券代码：838727 证券简称：西倍健 主办券商：方正承销保荐
深圳市西倍健生物工程股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：深圳市宝安区新安街道 67 区中粮创智厂区 2 栋 203

3.会议召开方式：现场投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王庆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《公司章程》第四十三条规定：“股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一（1）次，应当于上一会计年度结束后的六（6）个月内举行。”因公司对公司章程的理解不够透彻，且公司 2020 年年度报告披露
时间较晚，导致公司未能在 2021 年 6 月 30 日之前召开 2020 年年度股东大会，
不符合公司章程的规定。本次会议召开前，公司董事会已向与会股东说明相关情况。除此之外，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
5,509,000 股，占公司有表决权股份总数的 45.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员均出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

深圳市西倍健生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度董事会工作报告的主要内容包括 2020 年度董事会工作情况和 2021 年度董事会工作思路。
2.议案表决结果：

同意股数 5,509,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2020 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司 2020 年度财务决算报告的主要内容包括财务状况分析、经营成果及现金流量情况分析。
2.议案表决结果：

同意股数 5,509,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司董事会在总结 2020 年经营情况和分析 2020 年经营形势的基础上，结合
公司 2020 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2021 年度财务预算计划。
2.议案表决结果：

同意股数 5,509,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定编制
了 2020 年年度报告及摘要，具体内容详见公司 2021 年 6 月 30 日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-022）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-023）。
2.议案表决结果：

同意股数 5,509,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，公司董事会就公司续存至 2020 年募集资金的存放与使用……
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