公告日期：2020-07-14

公告编号：2020-038

证券代码：838727 证券简称：西倍健 主办券商：方正承销保荐
深圳市西倍健生物工程股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次临时股东会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 31 日上午 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2020-038

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838727 西倍健 2020 年 7 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市宝安区新安街道 67 区中粮创智厂区 2 栋 703 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更注册地址并修订公司章程》

公司现注册地址为：深圳市宝安区新安街道 67 区中粮创智厂区 2 栋 703，
因公司经营管理的需要，拟将注册地址变更为“深圳市宝安区新安街道 67 区中粮创智厂区 2 栋 203”。

公司变更注册地址需要相应修订公司章程，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记及公司章程备案的相关事宜。公司章程的变更内容详见公司同日披露的《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-037）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

公告编号：2020-038

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；由自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持个人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书；

4、办理登记手续，可用信函、上门方式登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2020 年 7 月 31 日 9:30-9:55

（三）登记地点：深圳市宝安区新安街道 67 区中粮创智厂区 2 栋 703 公司会议
室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王巧玉；地址：深圳市宝安区新安街道 67 区中粮创智厂区 2 栋 703；邮政编码：518101；办公电话：0755-26659394；邮箱地址：wqy@cbhbio.com
（二）会议费用：……
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