公告日期：2020-08-27

证券代码：838727 证券简称：西倍健 主办券商：方正承销保荐
深圳市西倍健生物工程股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：深圳市西倍健生物工程股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 14 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：王庆
6.会议列席人员：吴金容、陈松发、林宇帆、卢连、胡海燕
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任深圳市西倍健生物工程股份有限公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

因公司董事会秘书王巧玉辞职，董事会拟聘请胡海燕为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

胡海燕，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学
历。2006 年 7 月-2008 年 9 月，就职于翔德电子科技（深圳）有限公司担任总助，
2008 年 9 月-2012 年 10 月，就职于深圳市浩天电子科技有限公司担任总助，2013
年 11 月-2020 年 7 月，就职于惠州市惠阳区淡水国安居欧斯宝天花店担任销售，
2014 年 10 月-2020 年 7 月，就职于惠城区欧新宝吊顶天花板商行担任销售，2019
年 4 月-2020 年 7 月，就职于深圳市龙岗区明天吊顶专卖店担任销售，2020 年 7
月-至今，就职于深圳市西倍健生物工程股份有限公司担任行政经理。

经董事会核查，拟聘任董事会秘书胡海燕不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任深圳市西倍健生物工程股份有限公司财务总监》议案1.议案内容：

因公司财务总监李晓兰辞职，董事会拟聘请卢连为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

卢连，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族、本科学历。
2012 年 05 月-2019 年 10 月就职于深圳市润维医药有限公司担任会计，2019 年
10 月-2020 年 08 月就职于深圳四季医疗美容门诊部担任会计，2020 年 8 月-至今
就职于深圳市西倍健生物工程股份有限公司担任财务主管。

经董事会核查，拟聘任财务负责人卢连不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》规定的不得担任财务负责人的情形，
不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任深圳市西倍健生物工程股份有限公司总经理》议案1.议案内容：

因公司总经理朱哲平辞职，董事会拟聘请王庆为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

王庆，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，专科学历。
2009 年 6 月-2010 年 11 月就职于深圳市波斯王中东签证公司担任销售部经理，
2010 年 12 月-2012 年 10 月就职于深圳现代建设监理有限公司担任监理部主管，
2012 年 11 月-2014 年 6 月就职于维他奶国际集团有限公司担任销售部经理，2014
年 7 月-2016 年 4 月自办服装加工工厂，2016 年 5 月-2018 年 8 月就职于中国平
安人寿保险股份有限公司担任售后服务部客服部经理，2018 年 9 月-2019 年 2 月
休业，2019 年 3 月-至今就职于深圳市西倍健生物工程股份有限公司担任销售经理，2019 年 4 月-至今担任深圳市西倍健生……
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