公告日期：2020-08-27

公告编号：2020-049

证券代码：838727 证券简称：西倍健 主办券商：方正承销保荐

深圳市西倍健生物工程股份有限公司高级管理人员、监事会主席

任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议、第二届

监事会第七次会议于 2020 年 8 月 26 日审议并通过：

聘任胡海燕女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年 8

月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联

合惩戒对象。

聘任卢连女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年 8 月

26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王庆先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年 8 月 26

日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴金容女士为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会届满，自 2020 年 8

月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联

合惩戒对象。

本次董事会会议召开 12 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议

由董事长王庆主持。

本次监事会会议召开 12 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议

由吴金容主持。

公告编号：2020-049

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否

（二）任命/免职原因

公司原董事会秘书王巧玉因个人原因辞去董事会秘书职务，为保证公司规范履行信息披露义务，现聘请胡海燕为公司董事会秘书。

公司原财务负责人李晓兰因个人原因辞去财务负责人职务，为保证公司经营管理的有效性，现聘请卢连女士为公司财务负责人。

公司原总经理朱哲平因个人原因辞去总经理职务，为保证经营管理的有效性，现聘请王庆为公司总经理。

原监事会主席马苑哲因个人原因离职，为保证公司治理的健全，现选举吴金容为监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

胡海燕，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。2006

年 7 月-2008 年 9 月，就职于翔德电子科技（深圳）有限公司担任总助，2008 年 9 月-2012

年 10 月，就职于深圳市浩天电子科技有限公司担任总助，2013 年 11 月-2020 年 7 月，

就职于惠州市惠阳区淡水国安居欧斯宝天花店担任销售，2014 年 10 月-2020 年 7 月，

就职于惠城区欧新宝吊顶天花板商行担任销售，2019 年 4 月-2020 年 7 月，就职于深圳

市龙岗区明天吊顶专卖店担任销售，2020 年 7 月-至今，就职于深圳市西倍健生物工程股份有限公司担任行政经理。

卢连，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族、本科学历。2012

年 05 月-2019 年 10 月就职于深圳市润维医药有限公司担任会计，2019 年 10 月-2020 年

08 月就职于深圳四季医疗美容门诊部担任会计，2020 年 8 月-至今就职于深圳市西倍健生物工程股份有限公司担任财务主管。

王庆，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，专科学历。2009

年 6 月-2010 年 11 月就职于深圳市波斯王中东签证公司担任销售部经理，2010 年 12 月

-2012 年 10 月就职于深圳现代建设监理有限公司担任监理部主管，2012 年 11 月-2014

年 6 月就职于维他奶国际集团有限公司担任销售部经理，2014 年 7 月-2016 年 4 月自办

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