公告日期：2022-06-28

公告编号：2022-018

证券代码：838729 证券简称：摩卡股份 主办券商：国融证券
邯郸摩卡信息科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 24 日

2.会议召开地点：东莞市长安镇上角社区振安西路 218 号
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 11 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：冷波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司 2021 年度监事会工作情况以及 2022 年度工作规划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-018

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《摩卡股份 2021 年年度报告》，（公告编号：2022-015）及《摩卡股份：2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
对公司 2021 年度主要财务指标情况进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年利润分配预案》议案
1.议案内容：
根据 2021 年度公司的经营情况，决定公司本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2022-018

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
对公司 2022 年财务预算方案进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》议案
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《监事会对董事会关于公司 2021 年度财务审计报告被出具带持
续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明审核意见》议案
1.议案内容：

详见公司 2022 年 6 月 28 日……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。