公告日期：2022-06-28

证券代码：838729 证券简称：摩卡股份 主办券商：国融证券
邯郸摩卡信息科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 20 日下午 2:30-5:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838729 摩卡股份 2022 年 7 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东深腾律师事务所律师。
（七）会议地点

东莞市长安镇上角社区振安西路 218 号。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会作出了《2021 年度董事会工作报告》，汇报了 2021 年度董事会履职情况，并对 2021 年度的工作进行了总结，提请各位董事审议。
（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告》议案

公司 2021 年度监事会工作情况以及 2022 年度工作规划。

（三）审议《关于拟修订<公司章程>》议案

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
（四）审议《关于公司 2021 年年度报告及年报摘要》议案

详见公司于2022年6月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《摩卡股份：2021 年年度报告》（公告编号：2022-015）及《摩卡股份：2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）
（五）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

对公司 2021 年度主要财务指标情况进行审议。
（六）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

对公司 2022 年财务预算方案进行审议。
（七）审议《关于公司 2021 年利润分配预案》议案

根据 2021 年度公司的经营情况，决定公司本年度不进行利润分配。
（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》议案

详见公司于 2022 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2022-022）。
（九）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2022 年度审计机构》议案

公司将续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，续聘期为一年，具体负责公司财务报表的审计工作。
（十）审议《董事会关于公司 2021 年度财务审计报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》议案

详见公司2022年6月28日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于公司 2021 年度财务审计报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》(公告编号：2022-020)。
（十一）审议《监事会对董事会关于公司 2021 年度财务审计报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无……
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