公告日期：2022-07-08

公告编号：2022-029

证券代码：838729 证券简称：摩卡股份 主办券商：国融证券
邯郸摩卡信息科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 6 日

2.会议召开地点：东莞市长安镇上角社区振安西路 218 号

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 24 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：胡杨林

6.会议列席人员：公司全体监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《邯郸摩卡信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程》的规定，本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

公告编号：2022-029

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名胡杨林先生、张其玲女士先生、宁报玲先生、连振振先生、李艳青女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人均不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 7 月 26 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审
议《关于拟变更会计师事务所的议案》的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《邯郸摩卡信息科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

公告编号：2022-029

邯郸摩卡信息科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 8 日

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