公告日期：2022-07-22

证券代码：838729 证券简称：摩卡股份 主办券商：国融证券
邯郸摩卡信息科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：东莞市长安镇上角社区振安西路 218 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡杨林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《邯郸摩卡信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的要求的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 855.5
万股，占公司有表决权股份总数的 80.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会作出了《2021 年度董事会工作报告》，汇报了 2021 年度董事会履职情况，并对 2021 年度的工作进行了总结，提请各位董事审议。
2.议案表决结果：

同意股数 855.5 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2021 年度监事会工作情况以及 2022 年度工作规划。

2.议案表决结果：

同意股数 855.5 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规
定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
2.议案表决结果：

同意股数 8,555,000.0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于2022年6月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《摩卡股份：2021年年度报告》（公告编号：2022-015）及《摩卡股份：2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）
2.议案表决结果：

同意股数 855.5 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

对公司 2021 年度主要财务指标情况进行审议。
2.议案表决结果：

同意股数 855.5 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

对公司 2022 年财务预算方案进行审议。
2.议案表决结果：

同意股数 855.……
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