公告日期：2022-07-28

公告编号：2022-040

证券代码：838729 证券简称：摩卡股份 主办券商：国融证券
邯郸摩卡信息科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：邯郸摩卡信息科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 15 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：胡杨林

6.会议列席人员：公司全体监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《邯郸摩卡信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程》的规定，本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公告编号：2022-040

1.议案内容：

公司第三届董事会成员已经由 2022 年第二次临时股东大会决议选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举胡杨林先生继续担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任邯郸摩卡信息科技股份有限公司总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，继续聘任胡杨林先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任邯郸摩卡信息科技股份有限公司财务负责人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届高级管理人员任期届满，公司原财务负责人涂日红先生因个人原因辞去公司财务负责人职务，根据《中华人民共和国公司法》、《邯郸摩卡信息科技股份有限公司章程》及公司第三届董事会第一次会议的决议，聘任李艳青女士为公司新任财务负责人，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届

公告编号：2022-040

董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任邯郸摩卡信息科技股份有限公司董事会秘书的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届高级管理人员任期届满，公司原董事会秘书涂日红先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，根据《中华人民共和国公司法》、《邯郸摩卡信息科技股份有限公司章程》及公司第三届董事会第一次会议的决议，聘任李艳青女士为公司新任董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满止。现将本议案提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

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