公告日期:2023-04-24
证券代码:838729 证券简称:摩卡股份 主办券商:国融证券
邯郸摩卡信息科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:邯郸摩卡信息科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:胡杨林
6. 会议列席人员:公司全体监事会成员及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《邯郸摩卡信科技股份有限公司(以下简称“公司”)章程》的规定,本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容:
公司的 2022 年经营事项已经完成,根据相应法律法规的规定,现由公司总经理胡杨林向董事会汇报股份公司 2022 年度的经营管理情况和总经理履职情况,请董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会作出了《2022 年度董事会工作报告》,汇报了 2022 年度董事会履职情况,并对 2022 年度的工作进行了总结,提请各位董事审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年度财务审计报告》的议案
1.议案内容:
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司 2022 年财务报表,并出具了非标准无保留审计意见的审计报告(中喜财审 2023S01120 号),对该报告进行审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
详见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《摩卡股份:2022年年度报告》(公告编号:2023-001)及《摩卡股份:2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-002)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
对公司 2022 年度主要财务指标情况进行审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2023 年财务预算报告》的议案
1.议案内容:
对公司 2023 年财务预算方案进行审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配》的议案
1.议案内容:
根据 2022 年度公司的经营情况,决定公司本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》的议案
1.议案……
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