公告日期：2021-04-20

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第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 20 日以电话、

电子邮件或直接送达方式发出

5.会议主持人：董事长何五元

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事陈乙萁因出差在外缺席，委托董事苏澎代为表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理何五元做公司 2020 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事长何五元做 2019 年董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《公司 2020 年度财务决算》议案

1.议案内容：

公司财务负责人做 2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《公司 2021 年度财务预算》议案

1.议案内容：

公司财务负责人做 2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《公司 2020 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司财务负责人做 2020 年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司董事会秘书做 2020 年年度报告及其摘要汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《《公司 2020 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司本年度不进行利润分配，不送股、不转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《公司未弥补亏损达到并超过实收股本三分之一》议案

1.议案内容：

经审计，截止 2020 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润

累计金额 -7,901,409.83 元，即为公司未弥补亏损金额。公司未弥补亏损已超过实收股本总额￥9,000,000 元的三分之一。

公司管理层已对业绩亏损原因进行了分析，并提出相应弥补亏损措施。母公司努力通过消除影响持续经营能力的重大不利因素，增加营业收入。子公司持续稳定发展，保证盈利水平。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0……
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